He Stole $3.4 BILLION - But Made One Mistake

История Джимми Чжона: Как он потерял миллиарды в биткойнах

Обнаружение состояния

• В ноябре 2021 года, налоговые следователи окружили дом Джимми Чжона в Гейнсвилле, штат Джорджия. Во время обыска они нашли контейнер с попкорном Cheetos, в котором находился одноплатный компьютер с $3.4 миллиарда в биткойнах.

• Несмотря на то что Джимми получил эти монеты десять лет назад и даже получил дополнительные монеты как благодарность, его дом обыскали спустя годы. Это произошло из-за одной ошибки, которая привела к раскрытию его состояния.

Трудное детство

• Джимми не был популярным ребенком в школе; его дразнили за внешний вид и лишний вес. Он чувствовал себя униженным и одиноким, так как его родители были заняты работой и не поддерживали его.

• Его родители — иммигранты из Китая — пытались свести концы с концами. Мать работала медсестрой по ночам, а отец не мог найти постоянную работу.

Убежище в компьютерах

• В условиях семейных трудностей Джимми нашел утешение в компьютерах. Он самостоятельно изучал языки программирования и мечтал о лучшей жизни.

• После окончания школы с высоким баллом SAT он поступил в Университет Джорджии на факультет компьютерных наук, надеясь впечатлить родителей.

Путь к биткойнам

• На первом курсе университета он узнал о биткойне и начал майнить монеты на своем ноутбуке. В начале 2009 года это было малозначительное занятие.

• Однако к 2011 году стоимость биткойна возросла до $30 за монету, но Джимми не смог найти свои ранее добытые монеты из-за потери данных на жестком диске.

Начало азартных игр

• Создав аккаунт на Bitcoin Talk под ником Jimbo, он начал обсуждать смешивание биткойнов для повышения анонимности транзакций.

• Вскоре после этого он увлекся азартными играми и создал свой собственный сайт для игры с использованием биткойнов.

Жизнь рок-звезды

• С увеличением дохода от своих проектов Джимми начал вести жизнь рок-звезды: вечеринки, алкоголь и наркотики стали частью его повседневной жизни.

Как Джимми стал миллионером на Silk Road?

Начало использования Silk Road

• Джимми начинает использовать Silk Road для покупки наркотиков, оплачивая их биткойнами. Он решает вывести свои оставшиеся биткойны после нескольких транзакций.

• В результате случайного двойного клика по кнопке вывода, он получает в два раза больше биткойнов из-за уязвимости в коде сайта.

Успехи и манипуляции с выводом средств

• Создавая новый аккаунт под именем The Tormentor, Джимми делает пять выводов за одну секунду, получая 2000 биткойнов. Позже он повторяет это и зарабатывает еще 1000.

• Silk Road использует сервис смешивания для анонимности пользователей, но Джимми решает выяснить, сколько биткойнов он может получить.

Исследование системы Silk Road

• Он делится своими находками на Bitcoin Talk о том, что система смешивания не скрывает использование Silk Road.

• Наблюдая за блокчейном, он использует девять аккаунтов для совершения более 140 транзакций и получает 620000 долларов в виде биткойнов.

Реакция владельца Silk Road

• Владелец Silk Road, Дред Пират Робертс, связывается с Джимми не с угрозами вернуть средства, а чтобы узнать о методе эксплуатации.

• Получив почти миллион долларов в биткойнах, Джимми распределяет их по нескольким кошелькам и не тратит сразу.

Ошибки и самовыражение

• В ноябре 2012 года он создает новый аккаунт на Bitcoin Talk под ником Loaded и начинает хвастаться своим состоянием.

• Его посты становятся все более экстравагантными; он утверждает, что управляет крупными суммами клиентов и даже летает в Китай на частных самолетах.

Последствия его действий

• К концу октября 2013 года FBI закрывает Silk Road и изымает значительное количество биткойнов у его основателя Россa Ульбрихта.

Как Джимми стал миллионером благодаря биткойнам?

Жизнь после удачного инвестирования

• Джимми, купивший биткойны по цене чуть выше 500 долларов за монету, теперь стоит 30 миллионов долларов и может не работать, если правильно распорядится деньгами.

• Он начинает тратить деньги на поездки в Майами и дарит друзьям бесплатные биткойны, чтобы произвести впечатление.

• В течение нескольких лет он не работал, финансируя свою жизнь за счет ликвидации биткойнов. Он сожалел о том, что потратил более 1000 монет на дом.

Проблемы с зависимостями

• Джимми начал делать посты в состоянии алкогольного опьянения и даже общался сам с собой через свой аккаунт Mercedes-Benz.

• В 2016 году его арестовали за хранение наркотиков; он получил год условно. Несмотря на это, он всегда платил налоги с проданных монет.

Устойчивость к колебаниям рынка

• Джимми удерживал 50,000 биткойнов во время всех крупных рыночных колебаний и никогда их не продавал.

• К концу 2016 года популярность биткойна возросла до почти тысячи долларов, но возникли проблемы со скоростью транзакций.

Разделение сообщества

• Сообщество разделилось на два лагеря: сторонники традиционного биткойна и те, кто верил в успех Bitcoin Cash как преемника.

• На март 2017 года у Джимми было не только 50,000 биткойнов, но и еще столько же в новой валюте Bitcoin Cash.

Предложение сделки

• Джимми сделал заметный пост о предложении обмена своих биткойнов на Bitcoin Cash с Рожером Вером — это была спекулятивная сделка на сумму около 60 миллионов долларов.

• Сделка привлекла внимание сообщества; многие считали ее проверкой уверенности Рожера в Bitcoin Cash. Однако сделка так и не состоялась из-за исчезновения Джимми.

Исчезновение Джимми

• После предложения сделки Джимми перестал выходить на связь; возможно, его испугала уверенность Рожера или следы его монет привели к проблемам с законом.

Как Джимми потерял почти миллиард долларов?

Упущенная возможность с Bitcoin Cash

• Джимми подписал 40,000 адресов Bitcoin на своем профиле Loaded, которые были связаны с Silk Road. Сделка не состоялась, и через два месяца произошел хард-форк Bitcoin Cash, который оказался менее успешным.

• Из-за отказа от сделки с Роджером, Джимми допустил ошибку на сумму $973 миллиона. После хард-форка он продал свои Bitcoin Cash за деньги и купил дополнительные 3,500 Bitcoin.

• В итоге у Джимми оказалось 53,500 монет, что в тот момент стоило более миллиарда долларов. Он начал тратить "бесплатные" монеты на роскошные покупки.

Расточительность и попытки впечатлить

• Джимми потратил $16 миллионов на различные удовольствия: Lamborghini, яхты и вечеринки в пятизвездочных отелях. Он стремился к социальному признанию.

• Для привлечения внимания женщин он даже собрал $700,000 наличными для создания "кейсa с деньгами", как в фильмах. Однако его план не удался.

Проблемы с законом

• В марте 2019 года у Джимми украли чемодан с наличными во время его отсутствия дома. Он сообщил об этом полиции.

• Полиция не смогла найти ни подозреваемого, ни украденные деньги. Это привлекло внимание IRS из-за суммы украденного.

Расследование IRS

• Специальный агент IRS по киберпреступлениям начал расследование источников средств Джимми после сообщения о краже.

• IRS работала тайно и собирала доказательства против Джимми без его ведома.

Ошибки безопасности

• После кражи Джимми купил дом за миллион долларов у озера для повышения своей безопасности.

• IRS запросила историю интернет-деятельности у провайдера услуг связи и обнаружила посещение криптообменника для ликвидации Bitcoin.

Подробности о сделках

• Обменник предоставил полную информацию о всех сделках Джимми. Это создало проблемы для него из-за отсутствия анонимности при использовании IP адреса.

Как NordVPN помогает защитить вашу конфиденциальность?

Проблемы с интернет-провайдерами

• Интернет-провайдеры могут замедлять скорость загрузки при использовании ресурсоемких сервисов, таких как Netflix или OneDrive. Использование NordVPN шифрует трафик, что предотвращает такое ограничение.

• Автор делится личным опытом: его провайдер особенно не любит Steam, и он использует NordVPN для максимальной скорости загрузки.

Экономия на путешествиях

• NordVPN может помочь сэкономить деньги при поездках, так как компании часто завышают цены в зависимости от местоположения пользователя. Подключение к серверу другой страны позволяет избежать этого.

• Услуга доступна по разумной цене, и автор предлагает скидку на двухлетний план через ссылку в описании.

Проблемы с налоговыми органами

• Налоговые органы (IRS) используют блокчейн для отслеживания транзакций. Это создает риск для пользователей Bitcoin, так как они могут быть связаны с незаконными действиями.

• В случае Silk Road все адреса были помечены в программном обеспечении для отслеживания. Если бы Джимми продал свои монеты на бирже, это могло бы привести к его аресту.

Ошибки Джимми

• Джимми допустил ошибку 9 сентября 2019 года, продав 118 биткойнов. Он не осознавал рисков, связанных с использованием своих законных средств вместе с деньгами из Silk Road.

• При продаже биткойнов создается "адрес сдачи", который может быть связан с предыдущими транзакциями и идентифицировать владельца.

Расследование и арест

• В ноябре 2020 года Джимми пытался реорганизовать свои средства из Silk Road и случайно объединил их со своими законными активами. Это привлекло внимание правоохранительных органов.

• Правоохранительные органы обнаружили $700,000 наличными и другие активы во время обыска у Джимми. Однако его биткойны оставались защищенными паролем.

Заключение дела

Правовые аспекты конфискации биткойнов Джимми

Сложности правительственного иска

• Правительство США утверждает, что имеет право на биткойны Джимми, несмотря на то, что дело касается Россa. Судья в 2015 году постановил, что все 9.9 миллиона биткойнов, проходивших через Silk Road, подлежат конфискации.

• В результате конфискации правительство получило 51,680 биткойнов от Джимми на сумму $3.4 миллиарда. За девять лет он потратил лишь 1% своих монет.

• Поскольку сумма не была полной, правительство заставило Джимми вернуть $42.7 миллиона и другие активы.

Последствия для Джимми

• В суде Джимми выразил стыд и сожаление о своих действиях. Он признал свою вину и сказал: "Я всегда знал, что делаю неправильно".

• Суд приговорил его к одному году и одному дню тюремного заключения за отмывание денег из-за "высокоразвитой природы" преступления.

Личное состояние после ареста

• После ареста у Джимми возникли проблемы с друзьями; они начали избегать общения с ним из-за его финансовых трудностей.