Videoreunión de afectados por ARBISTAR de Aránguez Abogados 12/02/2026

Réunion sur l'affaire Aranguez Abogados contre Arviestar

Contexte de l'affaire

• La réunion aborde un cas emblématique concernant des escroqueries pyramidales avec des cryptomonnaies, le premier à avoir abouti à une condamnation.

• Une sentence a été prononcée le 17 septembre de l'année précédente, condamnant les principaux responsables pour escroquerie aggravée.

Appel et objectifs

• Un recours en appel a été déposé dans les délais impartis, consistant en plus de 100 pages détaillant huit motifs, principalement axés sur la demande d'une peine plus sévère.

• L'objectif est d'inclure des charges supplémentaires comme l'organisation criminelle et de modifier certaines accusations pour aggraver la responsabilité pénale.

Accusation pour blanchiment d'argent

• Une accusation formelle pour blanchiment d'argent a également été présentée, visant à récupérer les fonds perdus par les victimes.

• Le processus inclut non seulement les principaux accusés mais aussi leurs familles qui ont aidé à dissimuler des actifs.

Stratégie juridique

• Les avocats cherchent à prouver que les Bitcoins sont toujours accessibles malgré leur nature décentralisée et non traçable dans la blockchain.

• Des peines allant jusqu'à 9 ans de prison sont envisagées pour le blanchiment d'argent, s'ajoutant aux peines déjà prononcées.

Situation actuelle et demandes

• Les négociations avec les accusés n'ont pas abouti ; ils n'ont pas voulu payer volontairement ce qui complique la situation.

• La stratégie consiste à continuer à demander des peines plus longues jusqu'à ce que les accusés acceptent de restituer les Bitcoins aux victimes.

Cas connexes et détention préventive

• Santiago Fuentes Cober fait face à plusieurs condamnations cumulatives qui compliquent sa libération conditionnelle.

• Il est crucial que Felipe Fernández Noaroba soit placé en détention préventive rapidement ; cette demande a été faite plusieurs fois.

Demande de prison préventive et lutte contre l'impunité

Contexte de la demande de prison

• La demande de prison préventive est réitérée pour une peine de 9 ans pour blanchiment d'argent, en raison des liens du condamné avec le Maroc et la Bulgarie, facilitant ainsi son évasion.

Détermination à poursuivre la justice

• L'orateur exprime sa détermination à ne jamais abandonner dans cette lutte, soulignant que le travail acharné finira par triompher sur l'impunité.

Insatisfaction envers le tribunal

• Un mécontentement est exprimé concernant le tribunal qui n'a pas ordonné la détention préventive, ce qui est jugé inacceptable compte tenu des circonstances.

Plateformes contre les escroqueries

• Il n'est pas possible de rejoindre la plateforme contre Alvestaria, mais il existe d'autres plateformes actives contre diverses escroqueries qui ont affecté l'économie locale.

Gestion des clients et communication

• Actuellement, plus de 15 000 clients sont gérés par le cabinet, avec un nombre spécifique d'affiliés dans le cas ARV Star. Les informations sont régulièrement partagées via les réseaux sociaux pour assurer la transparence.

Avancement des procédures judiciaires

État actuel des recours

• Le processus judiciaire avance bien et une réponse au recours d'appel devrait être attendue avant l'été.

Anticipation des décisions judiciaires

• Une décision en seconde instance est imminente, avec une stratégie déjà mise en place pour s'opposer aux recours éventuels des avocats des escrocs.

Délai estimé pour la sentence finale

• La sentence finale pourrait prendre environ trois semaines à un mois en raison de la complexité du cas impliquant plusieurs juridictions et technologies modernes comme les cryptomonnaies.

Critique du système judiciaire espagnol

Problèmes rencontrés dans l'administration de la justice

• L'orateur critique principalement la lenteur du système judiciaire espagnol plutôt que son efficacité ou sa qualité. Cette lenteur est perçue comme un obstacle majeur à une justice rapide.

Engagement continu face aux défis juridiques

• Malgré les obstacles, il reste engagé à représenter près de 4 000 victimes dans le cas Riestar et promet que chaque mouvement suspect lié aux bitcoins sera signalé comme un nouveau délit.

Engagement et Responsabilité dans les Cas Juridiques

Engagement des Avocats

• Les avocats d'Aráquez s'engagent à poursuivre le cas jusqu'à son aboutissement, affirmant qu'ils ne laisseront pas tomber leurs clients malgré la complexité des affaires.

• Ils informeront régulièrement les clients sur l'évolution de toutes les procédures judiciaires en cours.

Délai et Patience

• L'avocat reconnaît que l'attente peut être éprouvante pour les victimes, mais insiste sur la nécessité de rester patient tout au long du processus judiciaire.

• Une question est soulevée concernant le paiement en euros si les Bitcoins ne sont pas retrouvés, ce qui pourrait entraîner une perte financière pour les victimes.

État des Procédures Judiciaires

• L'avocat souligne que bien que le processus soit long, il y a déjà eu des condamnations et que des efforts continus sont faits pour obtenir justice.

• Il mentionne la difficulté de suivre la trace des Bitcoins à travers plus de 20 pays impliqués dans l'affaire.

Perspectives d'Appel

• L'avocat exprime un optimisme quant à l'appel en cours, espérant que la responsabilité sera confirmée par une nouvelle décision judiciaire.

• Il prévoit une prochaine réunion vidéo pour discuter de l'état d'avancement du recours et partager ses attentes concernant la décision.

Clarification sur le Blanchiment d'Argent

• Un point est soulevé sur l'intégration de la pièce de blanchiment comme accusation populaire; l'avocat conteste cette idée, affirmant que cela n'affecte pas négativement les droits des victimes.

• Il explique qu'ils ont investi des ressources financières importantes pour exercer leurs actions légales contre ceux responsables de l'escroquerie.

Discussion sur la justice et les fraudes

Objectifs de la défense

• L'intervenant souligne qu'ils ne demandent pas l'annulation du procès, mais souhaitent avancer dans le processus judiciaire sans revenir en arrière.

• Les avocats de la défense cherchent à obtenir le maximum de temps d'emprisonnement pour les responsables, ce qui est leur rôle.

Problèmes fiscaux liés aux fraudes

• L'intervenant explique que l'État ne peut pas poursuivre pour évasion fiscale dans des cas de fraude, car ces activités illégales ne génèrent pas d'impôts.

• Il compare les profits des narcotrafiquants à ceux des escrocs, soulignant que ces derniers n'ont pas d'obligation fiscale.

Réparation et responsabilité

• La discussion aborde le blanchiment d'argent comme un délit principal plutôt que des infractions fiscales, précisant que les bénéfices illicites ne sont pas imposables.

• L'intervenant mentionne qu'il y a eu 9 000 plaintes parmi plus de 32 000 victimes, suggérant que les responsables pourraient indemniser toutes les victimes.

Stratégies pour éviter la prison

• Il est noté que si les responsables paient rapidement, ils pourraient bénéficier d'atténuations dans leurs peines.

• L'intervenant exprime son désaccord avec l'idée que la justice favorise les escrocs et affirme sa confiance dans le système judiciaire.

Collaboration entre victimes et avocats

• Une question sur un autre cas (Nimbus) est abordée brièvement; l'intervenant insiste sur le fait qu'il faut rester concentré sur le sujet actuel.

• Il assure qu'il n'a jamais agi contre d'autres associations ou plateformes représentant des victimes et encourage une collaboration contre les escroqueries.

Conclusion et remerciements

• L'intervenant remercie son équipe et ses clients pour leur confiance en Aranguez Abogados, promettant des mises à jour futures concernant l'affaire.

• Il espère pouvoir annoncer de bonnes nouvelles lors de prochaines réunions vidéo.