VIDEO 3 PARTE 5 FECHA 2

Funcionarios de Odebrecht sentenciados por colusión

Resumen de la sección: En esta sección se habla sobre los funcionarios de Odebrecht que fueron sentenciados por colusión para obtener la buena pro del tramo uno del tren eléctrico. También se menciona que en este juicio oral vendrán los socios consorciados de Odebrecht.

Sentencia y testigos

• Los funcionarios de Odebrecht fueron sentenciados por colusión para obtener la buena pro del tramo uno del tren eléctrico.

• Testigos confirmarán que las utilidades dentro del consorcio Tren Eléctrico se redujeron por los sobornos pagados por su socia, Odebrecht, a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Circunstancias concomitantes respecto a la licitación pública 2011 MTC Tramo 2 Línea 1

Resumen de la sección: En esta sección se habla sobre las circunstancias concomitantes respecto a la licitación pública 2011 MTC Tramo 2 Línea 1. Se menciona que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones fue encargado nuevamente para preparar, gestionar, administrar y ejecutar el proyecto.

Marco temporal y territorial

• Las circunstancias concomitantes corresponden a la licitación pública 2011 MTC Tramo 2 Línea 1.

• El Ministerio de Transportes y Comunicaciones fue encargado nuevamente para preparar, gestionar, administrar y ejecutar el proyecto.

Injerencia en la designación del comité especial

• Se afirma que Jorge Luis Cubida Hidalgo, viceministro de comunicaciones ya sobornado por el tramo uno, se reúne con Carlos Nostre Junior representante de la empresa Odebrecht y le ofrece ayudarlo o ayudar a su representada.

• Fiscalía ofrecerá prueba directa e indirecta de que el acusado Jorge Luis Cubida Hidalgo tuvo injerencia en la designación del comité especial.

Miembros del comité especial

• Los miembros del comité especial fueron Mariela Janeth Huerta Medalla, Edwin Luyo Barrientos y Jesús Wilfredo Munive Taquio.

• A través de expertos auditores de la contraloría peritos se informará sobre las irregularidades administrativas infracciones a la ley de contrataciones del Estado normas específicas ilegalidades en que incurren o incurrieron los miembros del comité especial todo en la etapa de selección.

Soborno a los miembros del comité

Resumen de la sección: En esta sección se habla sobre el soborno a los miembros del comité. Se menciona que Odebrecht sobornó a Mariela Janet Huerta Minaya y Edwin Martín Luyo Barrientos con un millón doscientos mil dólares.

Acuerdo colusorio

• Se concluye que el acuerdo colusorio de los acusados Mariela Janeth Huerta Minaya, Edwin Luyo Barrientos y Jesús Wilfredo Uribe Taquia benefició a la empresa Odebrecht en el otorgamiento de la buena pro.

• Se anunció prueba directa e indirecta de que Odebrecht sobornó a los miembros del comité acusada Mariela Janet Huerta Minaya y Edwin Martín Luyo Barrientos con un millón doscientos mil dólares.

Delitos vinculados al proyecto del tren eléctrico

Resumen de la sección: El fiscal presenta los hechos relacionados con la corrupción en el proyecto del tren eléctrico, incluyendo los delitos de colusión, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias.

Sobornos aceptados por funcionarios públicos

• El ingeniero Martín Luyo Barrientos y el economista Jorge Luis Hidalgo aceptaron recibir sobornos por el tren eléctrico.

• Se describe cómo se reunió el extranjero sentenciado por colusión Nostre Junior con Jorge Luis Hidalgo para solicitar un soborno a cambio de influir e interceder ante el comité especial encargado del proyecto.

• José Barata autorizó pagos millonarios para Mariela Janeth Huerta Minaya, Edwin Martín Luyo Barrientos y Jorge Luis Vida.

Testigos y expertos que declararán en juicio oral

• Funcionarios de la empresa Odebrecht testificarán sobre los pagos de sobornos para obtener la buena pro del tramo dos del tren eléctrico.

• Los socios consorciados José Alejandro Graña Miro Quezada, Hernando Alejandro Graña Acuña y Juan Manuel Lambar e Hierro también declararán como testigos.

• Expertos auditores y peritos informarán sobre el perjuicio patrimonial en relación a las licitaciones públicas tres guion dos mil nueve guion mtc tramo uno línea uno tramo Villa El Salvador Avenida Grau y uno dos mil once mtc tramo dos línea uno tramo avenida grau San Juan de Lurigancho.

Delito de lavado de activos

• Se presenta el delito de lavado de activos como consecuencia de la actividad criminal previa.

• Se define la calidad de los acusados y se destaca su condición de funcionarios públicos, lo que agrava su situación.

• Se menciona el agravante del valor del activo involucrado, que es superior a las... (no se completa la frase).

Metodología de pago de sobornos por Odebrecht

Resumen de la sección: En esta sección se describe cómo Odebrecht aplicó su metodología para el pago de sobornos en los tramos uno y dos del proyecto del tren eléctrico en Perú. Se menciona la existencia de una división llamada "Operaciones Estructuradas" encargada del pago de sobornos, así como la utilización de empresas offshore y funcionarios corruptos en la banca internacional.

Metodología para el pago de sobornos

• Odebrecht aplicó su metodología para el pago de sobornos en los tramos uno y dos del proyecto del tren eléctrico.

• La empresa utilizó activos de la división "Operaciones Estructuradas" o "Caja Dos" para el pago de sobornos.

• El testigo Luis Eduardo Darrocha Suárez, funcionario brasileño vinculado a la Caja Dos, declarará sobre el mecanismo utilizado para el pago de sobornos y las empresas offshore empleadas por Odebrecht.

• Se mencionan empresas como Aeón Group, NC Cleanfelds y otras con las cuales Odebrecht intermediaba para el pago de sobornos.

• Funcionarios corruptos tenían que tener una cuenta en la banca internacional para dificultar el conocimiento del origen ilícito del activo recibido por parte del funcionario público.

• Funcionarios de la banca internacional contactaban con los funcionarios públicos sobornados.

• El testigo francés Xavier Pérez Jiménez, funcionario de la banca Privada de Andorra y del Credit Andorra, declarará sobre la apertura de cuentas para los acusados en Perú.

Empresas offshore utilizadas por Odebrecht

• El testigo francés declarará sobre la creación de cuentas a nombre de empresas offshore como Hispamar International Core, Oblon International Core, Johnson International SA, Ultón Finance Limited, Notrex Internacional y NC.

• Estas seis empresas recibieron el activo ilícito correspondiente al dinero del soborno pagado por Odebrecht por el proyecto del tren eléctrico.

Actos de conversión, transferencia ocultamiento y tenencia

• La Fiscalía probará que se gestionaron y crearon cuentas en la banca Privada de Andorra y el Credit Andorra para las empresas offshore mencionadas anteriormente.

• Se mencionan los activos correspondientes a cada tramo del proyecto del tren eléctrico.

• La exposición detallada de las circunstancias concomitantes para estos hechos del delito de lavado de activos incluirá actos como conversión, transferencia ocultamiento y tenencia.

Distribución de roles

Resumen de la sección: En esta sección se discute la distribución de roles en el equipo y se menciona que Jorge Luis Cubida Hidalgo liderará el proyecto.

Distribución de roles

• Se van a canalizar $885,000.

• Se aprueba una distribución de roles.

• Jorge Luis Cubida Hidalgo liderará el proyecto.